Reunión birregional CELAC-UE de intercambio de buenas prácticas: Blanqueo de Capitales y Recuperación de Activos

Start date: 22/05/19
End Date: 23/05/19
Place: Madrid, España

Este seminario proporciona una oportunidad para continuar el intercambio de información e inteligencia iniciado en C1, sobre buenas prácticas en el ámbito del blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas, la investigación de activos y el papel de las Oficinas de Recuperación de Activos, así como el reciclaje de los productos del delito en las estructuras nacionales de control de drogas. Todos estos aspectos son clave para analizar las nuevas tendencias y los mejores enfoques para afrontar a todos los retos que se plantean en este ámbito. En C2 se hace especial hincapié en la legislación nacional, el papel de la policía y la Oficina de la Fiscalía en lo relativo al decomiso, medidas cautelares y provisionales y confiscación, el decomiso de dinero y otros activos, su legalidad y aspectos relacionados con el Registro, la identificación de buenas prácticas para gestionar los activos decomisados e instrumentos legales, los sistemas informáticos de registro, información y gestión, así como en la importancia de la cooperación internacional, multilateral y bilateral para localizar, recuperar y confiscar activos.

Operative Dimension

Code

3.4.2

Year

2019

Component

C3 - Reducción de la Oferta de Drogas

Execution Level

Completed

Activity Types

Implementation

Associated operational objectives

0.1 - Establecer las bases operativas necesarias para garantizar la calidad y coherencia de los trabajos que deban llevarse a cabo, así como la coordinación y participación necesarias de todas las partes interesadas.
0.2 - Contar con información de partida adecuada para dar especificidad a los contenidos y acciones previstas en cada componente; cumplir las expectativas iniciales de cada parte interesada en relación con su participación en COPOLAD; y facilitar la evaluación.
0.3 - Garantizar la visibilidad de COPOLAD y sus actividades, y difundir sus contenidos en los principales foros políticos y profesionales en el ámbito de las políticas de drogas que se celebrarán durante el desarrollo del programa, tanto a nivel internacional como en CELAC.
0.4 - Establecer los contactos institucionales necesarios para evitar duplicidades y promover sinergias con iniciativas en curso, tanto dentro de la UE como de la CELAC.
0.5 - Evaluar COPOLAD a lo largo de la duración del proyecto.
3.4 - Aplicar una estrategia de capacitación mediante el intercambio de mejores prácticas en el ámbito de la ROD, que incluya cuestiones clave, como las alternativas a la prisión, el blanqueo de capitales, y las rutas del tráfico de cocaína, que pueden complementar y aumentar la cobertura de otros proyectos que cuentan con el apoyo de la UE y otras agencias multilaterales.
3.5 - Mejorar las iniciativas de información e intercambio de inteligencia, fomentando el contacto directo entre los diferentes actores que participan en este ámbito (p.ej., autoridades policiales y judiciales, fiscales especializados, etc.).

Indicators

Realizar dos seminarios transversales para mejorar las iniciativas de información e intercambio de inteligencia foementando el contacto directo entre los actores en este campo (por ejemplo, autoridades policiales, fiscales especializados, etc.).

Theoretical Dimension

Principles

Approaches

Institutions

CITCO - Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado España

Líder

Institution Website

Participant Institutions

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Participation

Participation for regions

Participation of countries for region

Participants

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Programme

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Press Release

Reunión COPOLAD en Madrid convoca a Policías, Fiscalías especializadas e Inteligencia Financiera de América Latina, Caribe y la UE para combatir el lavado de dinero y gestionar la recuperación de activos del tráfico ilícito de drogas

Madrid, 22 de mayo de 2019. COPOLAD, programa financiado por la Unión Europea y gestionado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), organiza este Encuentro birregional CELAC-UE, bajo el liderazgo del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO- Ministerio del Interior de España), y la colaboración de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD - Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de España).

La cooperación y el trabajo efectivo entre instituciones y países para prevenir el lavado de dinero a través de la investigación patrimonial y la recuperación de activos, requiere un esfuerzo coordinado entre las Unidades policiales especializadas en esta materia, Unidades de Inteligencia Financiera, Fiscalías Especializadas y las Oficinas de Recuperación de Activos (ORAs). En este marco, la reunión proporciona una oportunidad adecuada para el intercambio de mejores prácticas y lecciones aprendidas, facilitando una mayor cooperación en este campo entre todos los actores clave de los países de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, junto a las instituciones multilaterales del sector como son la CICAD/OEA, Europol y la Comisión Europea, entre otras instituciones y diferentes proyectos de la Comisión Europea que trabajan en estos campos.

En la sesión inaugural, encabezada por Ana María Botella Gómez, Secretaria de Estado de Seguridad, participan también Ángel Alonso Miranda, Director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior; Anna Terrón Cusí, Directora de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP); Azucena Martí Palacios, Delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD), del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar de España; Juan González Mellizo de la Representación de la Comisión Europea en España y Teresa Salvador-Llivina, Directora del Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Políticas sobre Drogas (COPOLAD).

Esta es la tercera edición de una serie de reuniones en las que participan representantes de todos los actores involucrados en áreas clave del control de la oferta de drogas en los países de la CELAC y de la UE. En ediciones anteriores se abordaron mecanismos eficaces para contrarrestar las rutas del tráfico ilícito de cocaína, prevención e investigación del desvío de precursores de drogas y el desarrollo de medidas alternativas a la prisión por delitos menores vinculados a las drogas.

Con esas reuniones, COPOLAD continúa promoviendo el intercambio de información e inteligencia, así como el análisis de las mejores prácticas y las lecciones aprendidas, a fin de fortalecer políticas cada vez más eficaces y capaces de responder a las estrategias y amenazas que plantean las organizaciones delictivas transnacionales dedicadas al tráfico ilícito de drogas.

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342 3rd COPOLAD II Bi-regional Conference

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Nicaragua participa en Reunión Birregional Celac-UE, organizada por COPOLAD, en Madrid
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La secretaria de Estado de Seguridad inaugura una reunión internacional sobre lucha contra el lavado de dinero y recuperación de activos del narcotráfico
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